证券代码：300101            证券简称：振芯科技         公告编号：2023-037

                  成都振芯科技股份有限公司

(相关资料图)

                  关于取消股东大会并另行召开

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       成都振芯科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 1 日召

开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于取消股东大会的议案》和《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 7 月 6 日召开

的 2023 年第一次临时股东大会，并决定于 2023 年 7 月 18 日另行召开 2023 年第一

次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

       一、取消召开的股东大会基本情况

       （1）现场会议时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30

       （2）网络投票时间：2023 年 7 月 6 日

                                               备注

提案编码       提案名称                                该列打勾的栏

                                               目可以投票

累积投票议案

       二、取消股东大会的原因及后续安排

       鉴于公司于 2023 年 7 月 1 日收到公司原董事长莫晓宇先生提交的书面辞职报

告，莫晓宇先生因个人身体原因申请辞去公司董事长等职务，并同时辞去第六届

董事会非独立董事候选人。经审慎考虑，公司于 2023 年 7 月 1 日召开的第五届董

事会第九次临时会议审议通过《关于取消股东大会的议案》和《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023

年第一次临时股东大会，同时定于 2023 年 7 月 18 日另行召开 2023 年第一次临时

股东大会。

       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知（更新后）》。

       由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支

持与理解。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等相关规定。

       三、备查文件

                                 成都振芯科技股份有限公司

        董事会

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